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长安银行山阳县支行成功堵截一起洗钱高风险案件
来源:本站点击:248时间:2021-4-22 14:55:05

 按照人民银行及长安银行总、分行关于反洗钱工作相关要求,长安银行山阳县支行一直以来高度重视该项工作。近日,成功堵截一起洗钱高风险案件。

2021年3月30日,涉嫌重点可疑交易的客户王某因银行卡状态异常前来该支行柜面查询原因,经侦别,该客户系支行前期日常排查中的反洗钱高风险客户,其账户疑似电信诈骗过渡账户。该行已按照工作要求控制非柜面业务,结合客户现场问答状况、支行柜员现场询问排查和前期系统侦查结果,该支行员工第一时间请示支行负责人后采取报警处理,山阳县公安局城关派出所民警随后到达该行网点了解情况,并将客户王某及其同伙带走进行后续调查。

 

 3月31日,山阳县公安局已将王某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动立案。4月13日,《山阳刑侦信息》及《今日头条》同步报导案件侦破成果。山阳县公安局联合县打击治理电信网络新型违法犯罪联席办成员单位,并结合“破小案暖民心”工程持续深化“断卡行动”,成立专案组侦查此案,迅速查明抓获以赵某为首的洗钱犯罪团伙。目前,案件正在进一步办理中。

下一步,长安银行山阳支行将持续高度重视反洗钱相关制度的学习和贯彻落实,加强业务条线风险识别与评估机制建设补齐业务条线风险识别与控制短板,切实提高该行反洗钱工作成效。

长安银行商洛分行 任智婵
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