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山阳农商银行中村支行成功堵截一起新型电信网络诈骗案例
来源:本站点击:1020时间:2021-1-22 11:32:40

2020年12月29日早上9点左右,客户周某前来山阳农商银行中村支行营业厅办理转账查询业务。周某说是镇上某领导给他转账金额迟迟未到,他又着急帮领导转账给他人,便来该行问问情况。中村支行营业柜员听后察觉事情可能不简单,随后向客户询问了详细情况。

 

原来,这是一起骗子用领导的真实姓名和头像作为微信昵称和微信头像的新型网络诈骗案。犯罪分子在添加完周某好友后,先假装关心周某目前经营情况,又诉说目前的惠民政策,与周某拉进关系,随后又以亲戚要用钱自己不方便转账为由,想以周某的名义转账,这笔钱某领导会先转给周某。

 

 

而且在要完卡号信息后,马上给周某发来一张转账凭证,当然,这个转账凭证是伪造的。中村支行营业柜员在了解了事情的详细情况后,立即停止办理周某的转账业务,并告诫周某在没有核实领导的身份之前不能轻易相信他人,谨防新型电信网络诈骗。

由于该行柜员的细心敏锐,成功为客户挽回了9.8万元资金损失,客户对该行细致的工作态度表示衷心的感谢。在此,提醒广大客户,遇到以下情况,请一定要核实交易对手再进行转账:

1.家长收到诈骗短信,自称儿女要去汇款;

2.假冒领导微信电话诈骗;

3.来电要求转账,自称“公安局”;

4.利用中大奖进行诈骗;

5.利用高薪招聘、熟人进行诈骗。

山阳农商银行 柯兵
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