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丹凤农商银行组织开展2020年新招员工反洗钱业务培训
来源:本站点击:1196时间:2020-12-1 16:47:54

为加强反洗钱队伍建设,增强新入职员工反洗钱工作意识,有效提升反洗钱履职能力,不断夯实反洗钱管理基础,11月27日,丹凤农商银行组织对2020年新招员工开展反洗钱专项业务知识培训。

   

本次反洗钱培训由总行反洗钱专干主讲,首先对反洗钱的概念、工作职责及如何履职等基础性知识和反洗钱业务工作要点进行专题讲解。同时通过详细剖析洗钱风险案例,带领学员深入识别洗钱风险点和常见可疑交易类型识别技巧,引导新进员工明确岗位职责,增强风险防范意识。最后针对当前的反洗钱工作实际,着重分析了客户身份识别、受益所有人身份识别和客户风险等级划分等重点性工作的意义和实务操作要求,要求其在今后的工作中做到认真识别客户身份、严格执行操作规程、遵守规章制度,灵活运动工作防范不断提升反洗钱工作技能。

为进一步巩固培训效果,培训结束后,对参训员工就培训内容的掌握情况当堂进行了考试。本次培训使新入行员工提高了对反洗钱工作的认识,明确了“孰可为,孰不可为”的界限,使他们知晓了在工作中应注意防范的风险事项,做到时刻警惕、合规履职、规范操作、不越雷池,为今后反洗钱工作实践奠定了坚实的基础。

  

丹凤农商行 郭婷
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